DIICOT: 46 de percheziții în Constanța și alte județe, într-un dosar cu produse petroliere

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare joi, 12 noiembrie 2026, 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Cauza vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

La acțiune au participat polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB. Au sprijinit și polițiști ai brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, precum și jandarmi.

Mecanismul fiscal cu motorină

Potrivit anchetatorilor, în 2023 patru suspecți au format un grup, la care au aderat ulterior alți membri. Scopul ar fi fost obținerea de beneficii prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Grupul ar fi fost coordonat de un suspect care controla mai multe societăți prin persoane desemnate formal în funcții de administrare.

Între firma care aproviziona cu motorină și cea care o vindea beneficiarilor finali ar fi fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări nereale, folosite pentru deducerea nelegală a TVA. Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de circa 33,3 milioane de lei.

Anchetatorii mai vorbesc despre evidențierea parțială a eliberărilor pentru consum și despre accize calculate sub valoarea datorată, cu un prejudiciu de circa 1,218 milioane de lei. Într-un alt episod, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanți ai unui antrepozit fiscal, ar fi diminuat obligațiile către buget cu peste 4,5 milioane de lei. Antrepozitul ar fi folosit și 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor, cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

Credite, licitație și abuz în serviciu

Dosarul include și finanțări din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, obținute prin șapte societăți. Suspecții ar fi folosit documente inexacte sau incomplete, cu sprijinul unor angajați ai băncii, analiști și membri ai comitetului de credit. Prin 12 contracte au fost obținute fonduri de peste 41 de milioane de lei. Alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, ar fi produs băncii o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.

O altă componentă privește o procedură din august–septembrie 2025 pentru cesiunea unor creanțe bugetare de 5.275.461 de lei. Reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea liderului grupului ar fi depus oferte concertate, prezentate ca independente. Ei ar fi fost sprijiniți de președintele comisiei de selecție, cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

La capitolul abuz în serviciu, cercetările vizează procesarea unor declarații vamale și eliberarea produselor petroliere. Inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului de depozitare ar fi permis amânarea nelegală a plății accizelor și a TVA la import, în valoare de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul din dobânzi și penalități depășește 25 de milioane de lei.

Ce urmează

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Procurorii precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Sursa: www.radioconstanta.ro