Fraudă prin aparate self-service: angajați de magazine, păcăliți
Angajați ai unor magazine care găzduiesc aparate de plată self-service ar fi fost înșelați să transfere bani către conturi de pe aplicații alternative și platforme de jocuri de noroc. Polițiștii brașoveni au făcut 24 de percheziții în București și șapte județe.
Angajați ai unor societăți comerciale care găzduiesc aparate de plată self-service au fost vizați de o schemă de fraudă. Persoane neautorizate s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care efectuează revizii tehnice și i-ar fi îndrumat să transfere bani din aparate către conturi controlate de terțe persoane.
Cum ar fi funcționat frauda
Potrivit anchetatorilor, suspecții contactau telefonic angajații magazinelor sub pretextul efectuării unor verificări tehnice. Aceștia erau convinși să realizeze operațiuni de plată prin aparatele self-service, folosite de clienți pentru plata utilităților, taxelor, vinietelor sau ratelor.
Sumele transferate ar fi ajuns în conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin acest mecanism ar fi fost rulate aproximativ 80.000 de lei.
Percheziții în București și șapte județe
Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Investigația a fost deschisă după ce, începând din noiembrie 2024, au fost înregistrate la nivel național mai multe sesizări privind infracțiuni împotriva patrimoniului.
În acest dosar au loc 24 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și în municipiul București. Descinderile urmăresc identificarea unor dovezi necesare pentru completarea materialului probator. Sunt investigate infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor, iar 15 persoane au mandate de aducere la audieri.
Alte metode de fraudă menționate
Materialul prezintă și alte metode de fraudă, între care mesajele WhatsApp trimise de persoane care pretind că sunt membri ai familiei, apelurile privind investiții fictive și schema în care falși reprezentanți ai băncii, poliției și BNR cer transferarea economiilor într-un cont pretins sigur.
Sunt menționate, de asemenea, solicitarea unor credite pentru depunerea banilor la bancomate de criptomonede și apelurile în care este folosită o voce clonată cu inteligența artificială pentru a imita un membru al familiei aflat într-o situație urgentă.
Urmează audierile persoanelor vizate și analizarea probelor ridicate în urma perchezițiilor, pentru clarificarea modului de operare și a responsabilităților în dosar.
Sursa: www.profit.ro